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En lecture 1. Le Temps des pionniers
C’est à New York, temple de la finance, que la mafia invente son propre système bancaire. Durant la Grande Dépression, la pègre se lance dans l’usure et blanchit son argent par le jeu, pendant que les grandes fortunes bâtissent la nouvelle architecture des paradis fiscaux. Dans les années 1950, la finance mondiale vit à l’heure, régulée, du système de Bretton Woods. Ce cadre, criminels et financiers, vont en trouver les failles. La mafia new-yorkaise investit les Caraïbes. Les banquiers, eux, inventent de nouveaux outils pour la circulation occulte de l’argent. C’est la naissance de la criminalité en col blanc dont le fiscaliste italien Michele Sindona, banquier de Cosa Nostra et du Vatican, est l’un des terrifiants modèles.
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2. Suivez l'argent
La décennie des années 1980 est celle des loups de Wall Street et de l’essor fulgurant du trafic de cocaïne et d’héroïne. Pour les organisations criminelles, cartels, mafias, yakuzas, les besoins de blanchiment sont immenses et certaines banques leurs ouvrent les bras. Pour lutter contre ce fléau, un magistrat italien, Giovanni Falcone, invente une méthode : suivre l’argent. Mais la finance lancée dans une irrésistible libéralisation fait voler en éclat toutes les réglementations bancaires. Une course contre la montre s’engage.
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3. L'internationale criminelle
La fin de la guerre froide fait espérer un monde nouveau. Mais face au nouvel ordre mondial, les grandes nations font le choix docile de la globalisation. La Russie et la Chine qui entendent préserver leurs sphères d’influence pour contrer la toute puissance américaine, vont devoir élaborer des stratégies d’alliances inédites. Pour les mafias, de nouveaux territoires et de nouveaux marchés s’ouvrent. Dans la masse des transactions financières qui se jouent à la milliseconde, l’argent sale est plus intraçable que jamais. Les banques, artères de la circulation de l’argent, se muent en majordomes de la finance occulte. De Moscou à Vancouver, de Pékin à Beyrouth, l’heure de la criminalité organisée en col blanc est venue.
6.5